Prejudiciu uriaș descoperit de ANAF, la Iași! Dezvoltator imobiliar acuzat că a ascuns peste 13 milioane de lei
nspectorii Antifraudă fiscală din cadrul ANAF au descoperit un prejudiciu total de peste 13 milioane de lei adus bugetului de stat de către un dezvoltator imobiliar din municipiul Iași și de către persoana fizică ce deține și controlează societatea verificată.
Potrivit reprezentanților ANAF, în urma controalelor desfășurate în domeniul imobiliar, inspectorii au constatat că firma verificată, care a construit și comercializat opt blocuri de apartamente, ar fi utilizat în mod repetat înregistrări contabile nereale pentru a amâna evidențierea veniturilor impozabile rezultate din vânzarea locuințelor.
Anchetatorii susțin că scopul acestor practici a fost evitarea plății obligațiilor fiscale către stat, inclusiv a impozitului pe profit.
Conform constatărilor, apartamentele erau deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar proprietarii foloseau efectiv imobilele și achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităților.
În urma verificărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au stabilit un prejudiciu de aproximativ 10,8 milioane de lei în cazul societății comerciale.
Totodată, în cadrul unei acțiuni conexe, autoritățile au constatat că persoana fizică ce controlează firma ar fi obținut venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume propriu, fără declararea integrală a sumelor încasate. În acest caz, prejudiciul suplimentar estimat este de 2,28 milioane de lei.
ANAF anunță că vor fi dispuse măsurile legale care se impun, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală.
