Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală care ar fi produs un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat.
Potrivit concluziilor controlului, societatea verificată ar fi declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult mai mic de ore lucrate decât cel efectiv prestat de angajați și decât cel prevăzut în contractele individuale de muncă. Inspectorii au stabilit că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar obligațiile fiscale aferente nu au fost achitate.
În cadrul investigației, inspectorii antifraudă au constatat și existența unui circuit de firme controlate de aceleași persoane, prin intermediul căruia erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real. Scopul acestui mecanism ar fi fost diminuarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) și a impozitului pe profit datorate statului.
Potrivit ANAF, amploarea fraudei este cu atât mai mare cu cât numărul angajaților firmei a crescut constant, ajungând la aproximativ 250 de salariați, în timp ce obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate.
Inspectorii au mai descoperit că o parte dintre sumele încasate din activitatea comercială erau retrase ulterior în numerar de la bancomate. O parte din fonduri ar fi fost folosite în interes personal și pentru plata unor venituri care nu figurau în evidențele legale.
Reprezentanții societății ar fi încercat în repetate rânduri să îngreuneze desfășurarea controlului prin refuzul de a pune la dispoziție documentele solicitate și prin neprezentarea la convocările inspectorilor. Cu toate acestea, DGAF a reconstituit activitatea economică reală utilizând informațiile disponibile în bazele de date ale ANAF, inclusiv cele din sistemul RO e-Factura.
În urma verificărilor, inspectorii antifraudă vor sesiza organele de urmărire penală competente pentru recuperarea prejudiciului și stabilirea răspunderii persoanelor implicate.
ANAF atrage atenția că neplata contribuțiilor sociale afectează în mod direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale și recomandă salariaților să verifice periodic dacă angajatorii își îndeplinesc obligațiile legale.
