Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) declanșează o amplă acțiune de control în domeniul schimbului valutar. 180 de case de schimb din întreaga țară sunt verificate simultan de inspectorii ANAF Antifraudă, în cadrul Operațiunii F.O.C.U.S. – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb.
Acțiunea reprezintă extinderea la nivel național a unui proiect-pilot desfășurat recent în domeniul schimbului valutar. Potrivit DGAF, verificările inițiale au scos la iveală un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici selectați, fiind identificate principalele riscuri și tipuri de abateri din acest sector.
În urma acestor rezultate, inspectorii antifraudă verifică acum operatori din mai multe județe și din municipiul București.
Ce verifică inspectorii Antifraudă
Controalele vizează în special fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, dar inspectorii urmăresc și modul în care sunt respectate obligațiile privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
De asemenea, vor fi confruntate operațiunile efectuate efectiv cu cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile ale firmelor.
Inspectorii verifică și respectarea obligațiilor declarative și de plată, precum și a celorlalte prevederi legale aplicabile activității caselor de schimb valutar.
180 de case de schimb, verificate simultan
Operațiunea se desfășoară simultan la 180 de case de schimb valutar, selectate din diferite județe ale țării și din București. Verificările sunt coordonate în funcție de profilurile de risc identificate de autoritățile fiscale.
DGAF precizează că rezultatele proiectului-pilot au determinat extinderea controalelor și aplicarea unei abordări unitare la nivel național.
Prin Operațiunea F.O.C.U.S., autoritățile urmăresc creșterea conformării fiscale în domeniul schimbului valutar și protejarea concurenței loiale între operatorii economici.
În cazurile în care inspectorii descoperă încălcări ale legislației fiscale, vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea neregulilor constatate.
