Vasluieni acuzați într-un dosar DIICOT! Încasau ilegal indemnizații pentru creșterea copiilor!

AU FOST PRINȘI… În perioada 5 – 13 noiembrie 2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călărași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Călărași au efectuat un număr de 150 percheziții domiciliare, pe raza județelor Călărași, Ilfov, București, Giurgiu, Dâmbovița, Argeș, Bacău și Vaslui, punând în aplicare un număr de 153 mandate de aducere pe numele unor inculpați care au beneficiat de indemnizații de creștere copil, obținute în mod ilegal. Persoanele respective au fost conduse la sediul poliției în vederea aducerii la cunoștință a calității procesuale și a audierii cu privire la faptele reținute în sarcina lor.

În urma perchezițiilor domiciliare desfășurate, au fost descoperite și ridicate în vederea confiscării sumele de 103.070 lei, 33.110 euro, 970 dolari, 400 shekeli israelieni, 280 de lire sterline, cantitatea de 2,6 kg aur și un pistol tip airsoft.

De asemenea, la domiciliul unuia dintre inculpați, au fost descoperite sumele de 10.000 USD, 20.500 euro și 7.500 lire, compuse din bancnote false.

Gruparea s-a constituit și a acționat în perioada 2017 – 2020, când, prin întocmirea în fals a documentației necesare, a obținut sume consistente de bani cu titlu de indemnizație de creștere a copilului cu vârsta de până la 2 ani, potrivit unui comunicat al DIICOT.

Membrii grupării identificau potențiali beneficiari, respectiv persoane devenite de curând părinți sau care urmau să devină părinți în perioada imediat următoare. Beneficiarii recrutați în acest scop erau persoane fără venituri sau cu o situație materială precară, care au acceptat să utilizeze documente false, puse la dispoziție de către membrii grupului, pe baza cărora să obțină indemnizații generoase de creștere a copilului, sume pe care să le împartă apoi, pe parcursul celor 2 ani, cu membrii grupului.

În acest scop, gruparea infracțională a deținut, de facto, mai multe societăți comerciale de tip fantomă, pe care a făcut angajări fictive, retroactive, documentația întocmită atestând, în fals, că beneficiarii au fost angajați în aceste societăți comerciale pentru perioada cerută de lege, precizându-se că beneficiarii au primit salarii consistente.

Pentru că aceste societăți comerciale erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse, nu se achita, pentru perioada precizată, niciun fel de impozit pe salariu, astfel că acestea au ajuns să figureze cu datorii foarte mari la bugetul de stat, potrivit DIICOT.

În perioada următoare, vor fi dispuse măsuri asiguratorii asupra mai multor bunuri imobile, până la concurența prejudiciului creat, în cuantum de aproximativ 1.700.000 euro.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul unui număr de 425 de polițiști, 16 luptători SIAS și 85 luptători din cadrul Jandarmeriei Române.

În cadrul dosarului penal aflat pe rolul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism-Biroul Teritorial Călărași se efectuează cercetări față de un număr total de 180 de inculpați.