PERCHEZIȚII… Ieri, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași au efectuat un număr de 22 percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași și Suceava, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă în formă continuată.
Astfel, s-a stabilit faptul că, începând cu luna martie 2019, mai multe persoane au inițiat, constituit, aderat sau sprijinit, pe raza județului Iași, un grup infracțional organizat pentru desfășurarea de operațiuni ilicite de introducere în România, de colectare, deținere, transport, preluare, depozitare, desfacere și vânzare de produse accizabile supuse marcării (țigări de producție sau proveniență Republica Moldova și/sau Ucraina) introduse ilicit în țară, cunoscând că acestea provin din contrabandă, urmărind obținerea ilicită de mari beneficii financiare.
Liderul grupării ținea legătura cu diverși furnizori de țigări de contrabandă, inclusiv cetățeni moldoveni, care îl aprovizionau cu țigări ce erau depozitate în mai multe locații de pe raza municipiului Iași, iar ulterior, sub supravegherea și coordonarea acestuia, erau preluate și transportate în vederea valorificării pe piața neagră.
Liderul grupării punea la dispoziția membrilor țigările de contrabandă pe care aceștia le comercializau în mod ilicit în zona Târgu Cucu din municipiul Iași, aceasta fiind în fapt principala lor ocupație. Pe parcursul documentării grupării infracționale s-a constatat faptul că, acest serviciu funcționa și în sens invers, în sensul că membrii grupării se aprovizionau cu țigări de contrabandăși din alte surse, punându-le la dispoziția liderului atunci când acesta avea probleme cu aprovizionarea.
Sumele de bani obținute din activitățile de contrabandă cu țigări precum și alte valori, erau ținute de către lider la fiica acestuia ca măsura de precauție, pentru a nu putea fi identificate și ridicate de către organele de poliție în cazul efectuării unor percheziții domiciliare la imobilele unde locuiesc membrii grupării infracționale.
Din probatoriul administrat în cauză rezultă că membrii grupării infracționale, au desfășurat operațiuni ilicite de colectare, deținere, transport, preluare, depozitare, desfacere și vânzare a unor importante cantități de țigări provenind din contrabandă, reușindu-se documentarea actelor de contrabandăși prinderea în flagrant a unor transporturilor de țigări de contrabandă, însumând aproximativ 40.000 de pachete cu țigări de proveniență Republica Moldova sau Ucraina.
