Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit, în județul Suceava, o societate din domeniul producției de beton care ar fi comercializat cantități importante de marfă fără înregistrarea și declararea fiscală a veniturilor.
Potrivit ANAF, în perioada ianuarie 2024 – mai 2026, societatea ar fi produs și vândut fără fiscalizare 36.350 de metri cubi de beton, obținând venituri nedeclarate de peste 15,33 milioane de lei.
Inspectorii antifraudă au estimat prejudiciul adus bugetului de stat la 6,44 milioane de lei.
Dimensiunea operațiunilor este semnificativă: cantitatea de beton despre care inspectorii susțin că a fost comercializată nefiscalizat ar însemna aproximativ 4.000 de transporturi cu betoniere, calculând o capacitate medie de circa 9 metri cubi pentru fiecare transport.
Suspiciunile au pornit de la o analiză de risc
Controlul a fost declanșat în urma unei analize de risc realizate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală. Datele analizate ar fi indicat mai multe elemente considerate atipice în activitatea firmei.
Printre acestea s-au numărat transporturi de agregate minerale care nu ar fi fost declarate în sistemul RO e-Transport, informații incomplete în deconturile de TVA și posibile nereguli privind aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit.
Inspectorii au comparat ulterior informațiile din evidențele financiar-contabile cu datele furnizate de utilajele automatizate folosite pentru producerea betonului.
Rapoartele echipamentelor indicau utilizarea a peste 26.360 de tone de ciment, în valoare de aproximativ 14,44 milioane de lei, pentru producerea a 81.420 de metri cubi de beton.
În evidențele financiar-contabile figurau însă 36.730 de tone de ciment, evaluate la peste 20,21 milioane de lei. Diferența de aproximativ 10.370 de tone a fost asociată de inspectorii antifraudă producției de beton care nu ar fi fost înregistrată și declarată fiscal.
6.000 de lei fără documente, găsiți în timpul controlului
Inspectorii ANAF au constatat nereguli și în timpul verificărilor. Aceștia au identificat 6.000 de lei în numerar pentru care nu existau documente justificative, suma fiind asociată unor vânzări de beton nefiscalizate.
Potrivit ANAF, reprezentanții societății ar fi recunoscut că au existat situații în care betonul a fost comercializat către persoane fizice fără ca veniturile obținute să fie înregistrate și declarate.
În urma verificărilor, inspectorii au concluzionat că, într-o perioadă de aproximativ doi ani și jumătate, societatea ar fi obținut din aceste operațiuni venituri nedeclarate de peste 15,33 milioane de lei.
